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鸿博网上开户 - 地产私募爆雷!兑付危机 更有警方出手!又有50家私募失联了

发布时间:2020-01-11 13:14:00 人气:1809

鸿博网上开户 - 地产私募爆雷!兑付危机 更有警方出手!又有50家私募失联了

鸿博网上开户,11月22日,中国证券投资基金业协会公布了第31批疑似失联私募名单,涉及壹彤财富投资、前海东亚基金、印象轩辕投资、九鼎国泰、上海银来股权投资等50家公司。

基金君发现,其中一些私募曾出现过兑付危机,比如壹彤财富投资声称有上亿地产做保障,但私募产品爆雷,涉及投资者超300名总计金额超10亿;上海银来股权投资实控人曾是上市公司总裁,但关联公司却出现兑付危机、母公司被警方立案;前海东亚基金曾宣传800%的暴利回报,如今已经被警方通报涉嫌非法吸收公众存款罪,实控人被逮捕。

地产私募产品爆雷

涉及300多名投资者10亿资金

天眼查信息显示,壹彤财富投资基金管理(北京)有限公司成立于2014年5月19日,注册资本2亿元,但实缴资本为8800万左右。公司的大股东是哈尔滨壹彤投资集团有限公司,穿透股权关系疑似实控人是自然人刘曦;同时,公司的法定代表人是耿旭,曾任招商银行北京分行富力城支行的主管。

据央广网今年8月报道,一名网友向《天天315》节目爆料,其认购的壹彤集团旗下公司私募产品出现兑付问题,并涉嫌资金挪用,其中受害人312名,总计金额超过十亿元。

投资者陈女士在2017年购买了壹彤财富发售的一款固定收益、保本保息的理财产品,资金用于哈尔滨壹彤房地产经纪有限公司二手房垫资业务的日常流动资金补充,投资门槛为100万元,投资期限12个月,承诺年化收益10%,据公司称拥有估值接近4亿的地产做保障。

在2018年初拿到本金和利息后,陈女士再次把钱交给了壹彤,但发现壹彤财富换了一个名字叫壹彤金诚。但是到2019年初陈女士发现自己的钱拿不到了,才得知壹彤财富出现兑付危机。

据央广网报道,今年4月,壹彤地产被爆出非法挪用客户房款,涉案金额高达7000万元,受害者500余人。对于到期基金的兑付问题,今年4月中旬,壹彤金诚发延期兑付公告。其中提到,逾期的投资本金将分18个月兑付,至2020年9月全部兑付完毕,投资收益部分将根据本金全部回款后继续按比例分配。

目前,部分投资人已经到当地经侦部门报案。有投资人向记者发来壹彤集团和集团实际控制人刘曦与客户经理的开会商量如何处理这件事的录音。录音中人们听到刘曦指示客户经理们先把有钱有势能闹腾的投资人的钱还了,并且说如果把所有的钱都用于还债,公司就完了。

实控人曾是上市公司总裁

关联公司兑付危机、母公司被警方立案

天眼查信息显示,上海银来股权投资基金管理有限公司成立于2013年10月24日,注册资本高达2亿元,公司由上海银来投资(集团)有限公司100%控股,穿透股权关系,其实控人为蒲晓东,他也是上海银来股权投资的法定代表人。

资料显示,蒲晓东曾经先后担任上海城市房地产开发公司总经理、苏州中茵股份有限公司副总裁、厦门创兴置业股份有限公司总裁、香港万佳锡业总裁,2013年成立上海银来股权投资,担任公司董事长。

基金业协会信息也显示,上海银来股权投资在2019年8月22日被上海证监局采取出具警示函的行政监管措施。

基金君发现,蒲晓东掌控的上海银来投资(集团)有限公司、上海银来股权投资拥有一张非常复杂的企业关系网,旗下关联企业非常多。其中有一家上海银来资产管理有限公司,今年就爆了雷,理财产品出现兑付危机,同时母公司银来集团被警方立案调查。

天眼查信息显示,上海银来资产管理有限公司的大股东是上海银来投资(集团)有限公司持股40%,还有自然人夏小平持股30%、唐罡持股30%。

据每日经济新闻今年4月份报道,有投资者购买了上海银来资产旗下的理财产品“易收益-神山国际度假村项目2期”,投资期限为3个月,预期年化收益率为7.5%,为资产收益权转让类理财产品,但是出现了逾期无法兑付的情况。

在出现兑付危机后,银来集团牵头出面对投资者作出相关承诺,“对投资人负责到底”,并“以银来集团及其被投公司的全部资产兜底担保”,其在公众号“银来视角”上也发文称,后续的还款资金的主要来源为银来体系内天长、神山等地产项目。对于出现兑付困难的原因,银来集团归结为:市场大环境的影响,加上公司自身管理应对能力过于薄弱,犯了一个在投资领域中的通病——短募长投。

但是每日经济新闻记者实地探访银来的几处办公地,得到警察的告知,“银来已经被经侦立案了,投资人需准备材料前往经侦报案。”

据了解,银来资产设立的理财产品名目繁多,以高收益吸引投资者。投资人提供的一张2017年产品收益表显示,个别项目3个月到期付息的收益率就已达到7.5%,部分项目18个月到期付息的收益率达13.5%。

曾宣传800%回报率

东亚基金涉嫌非法吸收公众存款

在疑似失联私募名单中,前海东亚基金曾以800%暴利吸引投资者,也有投资者在微博上表示,曾有业务员告诉他投资5万一个月连本带利能收86750元,但很快东亚基金便出现兑付困难,投资者追债无门。如今东亚基金因涉嫌非法吸收公众存款,实控人被逮捕。

2019年5月30日,深圳市公安局福田分局对深圳前海东亚基金以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,全力追查涉案资金去向。

2019年8月10日,深圳市公安局福田分局发布通报,深圳前海东亚基金涉嫌非法吸收公众存款案。根据通报,警方已于2019年7月5日依法对犯罪嫌疑人张某、嵇某利二人采取刑事拘留强制措施,经检察机关批准,该二人已被依法执行逮捕。除了张某名下的贵州省遵义市某酒店52%的股权被冻结,公安机关还督促公司的业务员等将收取的代理费、好处费、返点费及赃款退到指定收款账户。

天眼查资料显示,前海东亚基金成立时间2015年9月2日,注册资本1000万,属于私募股权、创业投资基金管理人,备案基金25只,法定代表人嵇永利。

前海东亚基金除了面对非法吸收公众存款罪,还有不少劳务纠纷和民间借贷纠纷。从天眼查资料看,目前涉及法律诉讼22起,已终结的案件10起,还有3起案件待开庭,同样大多涉及劳动纠纷和民间借贷,被列为失信被执行人8次。

已有955家机构被列失联公告名单

截至2019年11月21日,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)已将北京盛世瑰宝艺术品投资管理有限公司等955家机构列入失联公告名单,并在协会官方网站(www.amac.org.cn)中予以列示。依据协会发布的《关于建立“失联(异常)”私募机构公示制度的通知》、《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》以及协会关于“自失联机构公告发布之日起,列入失联机构的私募基金管理人,满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的,协会将注销其私募基金管理人登记”之规定,上述955家机构中,418家机构已被注销登记;14家机构已自行申请注销登记。

日前,协会自律核查工作中发现50家疑似失联机构(附件)。协会通过该50家机构在资产管理业务综合报送平台中登记的固定电话、手机号码、电子邮件等联系方式无法与其取得有效联系。

公告发出后5个工作日内仍未与协会联系的私募机构,认定为失联机构。协会认定后将在官方网站“私募基金管理人分类公示-诚信信息-失联机构”栏目中予以公示,同时在该私募基金管理人“机构诚信信息”栏目中予以标示。公示满三个月后且未主动联系协会并提供有效证明材料的私募基金管理人,协会将注销其私募基金管理人登记。

最后,附上第31批疑失联私募名单。

本文源自中国基金报

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